Vào hồi 8h30 ngày 20/6/2012 nhận được nguồn tin báo của quần chúng nhân dân xe ôtô nhãn hiệu HUYNDAI loại 3,5 tấn mang BKS: 29T- 0220 đang Bốc dỡ hàng tại (xã, huyện, tỉnh - tự điền nhằm phù hợp với địa danh người trả lời) hàng hoá có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại. Đội QLTT số ....... tiến hành kiểm tra phương tiện trên. Qua kiểm tra xe ô tô 29T – 0220 do Nguyễn Văn Đức - địa chỉ: Xuân lũng, Lâm thao, Phú Thọ điều khiển (Giấy tờ xe ô tô 29T - 0220 có: 01 giấy đăng ký số 01234 ngày cấp 01/01/2010 do CA Phú thọ cấp mang tên: Nguyễn Văn Phúc; 01 sổ chứng nhận kiểm định số 5678, 01 giấy bảo hiểm dân sự bắt buộc)
Hàng hóa trên xe gồm: 90 cái máy bào mang nhãn hiệu SSUKA, trị giá 600.000 đ/cái; 20 cái máy cưa xăng nhãn hiệu HUSAMA, trị giá 2.000.000 đ/cái; 100 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO không có tem nhập khẩu (loại 20 điếu/bao), trị giá 20.000 đ/bao ( Trị giá hàng hoá được xác định theo giá niêm yết tại Siêu thị, cửa hàng nơi xảy ra vi phạm) . Toàn bộ số hàng hoá trên đều do nước ngoài sản xuất, tại thời điểm kiểm tra không có thủ tục giấy tờ gì kèm theo hàng hoá. Theo lời khai của lái xe: “ Tôi chỉ là người lái xe thuê, giao hàng theo sổ tay của chủ hàng nên không có thủ tục giấy tờ gì, t Chủ hàng là Bà Nguyễn Thị Hương - Địa chỉ; Lập thạch, tỉnh Vĩnh phúc; chủ phương tiện là ông Phúc ” .
Hồi 8g ngày 21/6/2012 bà Nguyễn Thị Hương đến Đội QLTT số 3 làm việc và xuất trình: Đơn xin giải quyết vụ việc, 01 giấy CMND mang tên Nguyễn Thị Hương; 01 giấy chứng nhận ĐKKD số 3579 do Phòng TC- KH huyện Lập thạch cấp ngày 15/8/2011, hợp đồng thuê xe ô tô 29T – 0220, hợp đồng thuê lái xe.
Là kiểm soát viên thị trường đồng chí hãy thiết lập ấn chỉ QLTT hoàn chỉnh vụ việc trên
Dưới đây là trích một phần nội dung biên bản làm việc với ông Đức và bà Hương
BBLV với ông Đức
- Hỏi: Tại sao ông nhận vận chuyển hàng hóa nhập khẩu trong khi không có hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa?
- Đáp: Tôi chỉ là lái xe thuê, và trách nhiệm của tôi được ghi rõ trong hợp đồng “công việc chính là lái xe và không chịu trách nhiệm pháp lý gì liên quan khác ngoài công việc chính” vì vậy tôi chỉ biết lái xe còn hàng hóa tôi không được biết là hàng gì và không được giao giấy tờ gì ngoài Quyển sổ giao hàng và chìa khóa thùng xe ô tô.
- Hỏi: Chiếc xe ô tô 29N – 0220 do ông điều khiển là của ai?
- Đáp: Chiếc xe ô tô nói trên là của ông Phúc cho bà Hương Thuê (ông Đức xuất trình đăng ký và các giấy tờ liên quan đến xe ô tô 29N – 0220 đều mang tên ông Nguyễn Văn Phúc)
BBLV với bà Hương
"Đúng 08 giờ 30 ngày 21/6/2012 Ông Nguyễn Văn Đức và bà Nguyễn Thị Hương có mặt tại Đội QLTT số 3, Ông Đức trình bày với Đội QLTT số 3 bà Hương đang có mặt tại Đội là chủ hàng. Bà Hương đã xuất trình các giấy tờ để chừng minh mình là chủ hàng gồm: Giấy CMND số 012234456 do công an tỉnh Vĩnh phúc cấp ngày 22/11/2001, Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3579 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lập thạch cấp ngày 15/8/2011, Hợp đồng kinh tế thuê xe ô tô Bên thuê là bà Nguyễn Thị Hương, bên cho thuê là ông Nguyễn Văn Phúc; Hợp đồng lao động Bên sử dụng lao động (lái xe) là bà Nguyễn Thị Hương, Người lao động là ông Nguyễn Văn Đức. ngoài ra không còn giấy tờ gì thêm, Đội QLTT số 3 đã phô tô lại toàn bộ giấy tờ trên lưu hồ sơ vụ việc. Đề xác định một số tình tiết liên quan đến vụ việc, Đại diện Đội QLTT số 3 hỏi, bà Nguyễn Thị Hương đáp
- Hỏi: Yêu cầu bà (Nguyễn Thị Hương) trình bày tóm tắt quá trình từ thuê xe, thuê lái xe và việc mua bán hàng hóa đang bị tạm giữ tại Quyết định tạm giữ số 003/QD-TGTVPT ngày 20/6/2012.
- Đáp: Tôi (Nguyễn Thị Hương) xin trả lời: Tôi là thương nhân được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tôi bán buôn tất cả các loại hàng hóa và đi các nơi vì vậy cần phương tiện vận chuyển hàng hóa. Tôi đã thuê xe ô tô 29N – 0220 của ông Nguyễn Văn Phúc ở Mê Linh – Hà Nội để vận chuyển hàng hóa, và thuê ông Nguyễn Văn Đức ở Lâm Thao – Phú Thọ để lái xe. Việc thuê xe và thuê lái xe đều có hợp đồng. Tôi và Ông Tuấn ở Chợ Bắc Quang và ông Thanh ở thị trấn Việt Quang là chỗ làm ăn quen. Đầu tháng 6/2012 ông Tuấn đặt hàng với tôi 90 máy bào và 20 máy cưa đều do Trung Quốc sản xuất, ông Thanh đặt hàng 100 bao thuốc lá Heto của singapo. Tôi đã liên hệ với các bạn hàng ở Móng Cái - Quảng Ninh và báo giá cho ông Tuấn và ông Thanh qua điện thoại. Sau khi thống nhất giá cả và số lượng, tôi liên lạc mua hàng ở Móng Cái qua điện thoại và nhận hàng tại nhà. Sau đó tôi liên lạc để giao hàng tận nhà cho ông Tuấn và ông Thanh. Việc mua bán giữa tôi với người bán và với người mua rất đơn giản sau khi nhận đủ hàng thì ký sổ và chuyển tiền qua tài khoản. Khoảng 4h sáng ngày 20/6/2012 tôi yêu cầu ông Đức điều khiển xe ô tô 29N – 0220 trên xe đã có toàn bộ hàng hóa như đã nêu trên tôi giao cho ông Đức chìa khóa thùng xe, quyển sổ giao hàng và dặn “khi đến nơi thì gọi điện thoại cho người nhận hàng đến nhận và ký sổ, nếu có vướng mắc gì thì liên lạc cho tôi”. Trong sổ giao hàng tôi đã ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận hàng, từng loại hàng hóa và giá tiền. Đến 8h30 ngày 20/6/2012 tôi nhận được điện thoại của ông Đức thông báo có cơ quan QLTT kiểm tra và yêu cầu xuất trình hóa đơn chứng từ. 17h ngày 20/6/2012 ông Đức về và mang theo bộ hồ sơ liên 2 và thông báo cho tôi yêu cầu của cơ quan QLTT vì vậy tôi đã mang các giấy tờ như đã xuất trình đến để xin được làm việc.
- Hỏi: Tại sao bà kinh doanh hàng hóa nhập khẩu lại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa?
- Đáp: Vì lợi nhuận nên tôi đã lựa chọn hình thức mua hàng hóa không có hóa đơn sẽ rẻ hơn nhiều so với mua hàng hóa ghi hóa đơn. Từ khi tôi kinh doanh đến này chưa bị cơ quan kiểm tra nhắc nhở lần nào vì vậy tôi vẫn tiếp tục mua bán và vận chuyển với hình thức trên".
Trang Chính 
